Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

Compliance Investigations Officer (مسئول تحقیقات کمپلاینس)

(595 Views)

About Pashtany Bank

Pashtany Bnak is a bank owned by government which was established in 1954. Now for its more improvement and upgrading we would like to recruit very qualified candidates and capacities.

The Human Resources Department wishes to announce that we have vacancy for the following position with minimum requirement.

Job Summary

مسئول تحقیقات آمریت کمپلاینس مسئولیت تطبیق پالسی و طرزالعمل های بانک در زمینه جلوگیری از پولشوئی، عواید ناشی از جرائم و تمویل مالی تروریزم را داشته ودر زمینه افهام و تفهیم پالسی های فوق طبق معیارات تعین شده ایفا وظیفه مینماید، همچنان مسئولیت تحقیق تمامی معاملات راپور های مشکوک را بشکل روزانه در مطابقت با معیارات از قبل تعین شده داشته و در زمینه کنترول داخلی بانک جهت جلوگیری از پولشوئی، عواید ناشی از جرائم و تمویل مالی تروریزم ایفاء وظیفه نموده، گزارش از کارد و چالش ها را به معاون و یا آمر آمریت کمپلاینس ارائه مینماید.

Job Details

Date Posted: 29 Sep 2018 Reference: PB 28/2018
Closing Date: 13 Oct 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Banking Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• تحقیقات راپور های معاملات و فعالیت های مشکوک بشمول معاملات اشخاص متبارز سیاسی و مشتریان کتگوری خطر بلند بشکل روزانه و طبق ضرورت.
• جمع آوری تمامی اسناد ها و مدارک بدست آمده از بخش ها و مشتریان بانک مانند " اسناد منبع و منشع درآمد، نوعیت معاملات، شاخص های دیگر خطر" و ارائه گزارشات به معاون یا آمر آمریت.
• تحقیق تمامی معاملات مشکوک پشتنی بانک بشکل روزانه.
• تحقیقات و شناخت دقیق فعالیت ها، معاملات مشکوک و مستند سازی آنها غرض راپوردهی فعالیت ها و معاملات مشکوک به مرجع مربوطه.
• راپور دهی تمامی اسناد های گردآوری شده به معاون یا آمر آمریت.
• تطبیق معیار های شناخت مشتری و شناخت دقیق مشتریان در زمان تحقیقات.
• تحریر و تنظیم راپور های مشکوک در قالب برنامه مشخص (InfoPath) غرض ارسال به واحد استخبارات مالی افغانستان.
• همکاری با معاون و آمر آمریت در زمینه پرسشنامه های تحقیقات در مورد معاملات بانک که از جانب مراجع دولتی بشمول بانک محترم مرکزی و مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان.
• ارائه تمامی اسناد ها مربوط به قضایای کمپلاینس به مسئول بخش عملیاتی و اجرائیه جهت حفظ و نگهداری.
• تحقیق فعالیت ها و رفتار مشکوک کارمندان بانک درصورت ضرورت.
• سفر به تمامی نمایندگی های شهری و ولایتی در صورت نیاز
• انجام کار همکاران درصورت نیاز یا غیر حاضری ایشان.
• انجام وظایف دیگر که در چارچوب قوانین نافذه کشور از جانب معاون و یا آمر آمریت برایش سپرده میشود.

Qualifications

• ;تحربه کاری: تجارب لازمه مرتبط به بست: تجربه 3 الی 5 سال بحیث مسئول تطبیق مقررات در یک نهاد و یا اداره مالی
• درجه تحصیل: لیسانس در حسابداری، مالی، تجارت، بانکداری، حقوق و رشته های مرتبط به بانکداری
• بلدیت به لسان های خارجی: ضروری
• مهارت های دیگر:
• فهم کار در مورد سیاست ها و فعالیت های موسسه مالی
• آگاهی از قوانین و مقررات بانکی افغانستان
• فهم تفسیر و تطبیق مقررات بانکی
• توانائی کنترول مشکلات نظارتی
• توانائی تفهیم و مهارت های رهبری
• حل تمامی مسائل مربوط به کمپلاینس با صداقت و بشکل حرفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Banking

Submission Guideline

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title.
Please send your CV along with Cover letter.
Only shortlisted candidates will be invited for the interview.
Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.
Address: Pole-Baghe-Omome Next to Ministry of Communication

Submission Email

hr@pashtanybank.com.af or secretary.ceo@pashtanybank.com.af

Email Print Report
More jobs in this category
عضو املاک مدیریت عمومی خ.. at Pashtany Bank Kabul 27 Oct 2018
عضو متعمد نقده at Pashtany Bank Kabul 27 Oct 2018
Finance General Manager (مدیرعمومی .. at Pashtany Bank Kabul 29 Oct 2018
Deputy Branch Manager for Paktia at Bank-e-Millie Afghan Paktia 31 Oct 2018
Member of Board of Supervisors for State Owne.. at Ministry of Finance Kabul 26 Oct 2018
Internal Audit Officer (مسؤل بر رسی .. at Pashtany Bank Kabul 25 Oct 2018
Cheif Risk Officer at Arian Bank Kabul 07 Nov 2018
Senior IS Audit Officer at FINCA Afghanistan Kabul 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook